«Приднестровские банки» — средство России для дестабилизации Молдовы

Несколько священников ежемесячно ездили в приднестровский регион, чтобы получить деньги с российских карт “Промсвязьбанк”.  Как утверждается, они получали от 500 до 800 евро ежемесячно. Об этом вчера рассказал глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану в эфире tv8. 

Чернэуцану заявил, что “не секрет”, что деньги поступают в Молдову в том числе через религиозные структуры.  

«По меньшей мере 15-20 церковных лидеров были задокументированы полицией, когда они воспользовались такими схемами и поехали в приднестровский регион, чтобы снять деньги (…) Они получали деньги на свои карты ПСБ, но ездили снимать их в приднестровский регион», — сказал Виорел Чернэуцану.

• Отметим, что тираспольский режим имеет так называемый «республиканский банк», созданный для имитации функций национального банка, такого как НБМ на правом берегу Днестра. Помимо этого под видом «банков» действуют еще три структуры: «Сбербанк», «Агропромбанк» и «Эксимбанк». Подробнее о том, как работает так называемая финансовая система, смотрите в нашем DEX. Банкоматы, через, которые священники снимают деньги, принадлежат этим финансовым структурам. 

Часть денег они передавали, а другую — оставляли себе, говорит Чернэуцану.

Полиции известно о подкупе 130 000 граждан в сентябре. Им были переведены деньги из российского Промсвязьбанка, который находится в международном санкционном списке.

Вчера правоохранители также сообщили, что только за сентябрь в Молдову перевели более 15 миллионов долларов для подкупа избирателей командой осуждённого олигарха Илана Шора. В схеме, по данным полиции, участвуют около десятки тысяч «активистов» и «территориальных лидеров», каждый из которых получает выплаты за участие в подкупе избирателей.

На эту информацию отреагировал Шор: «Вы вычисляете, как дошкольники. Это очень стыдно: мы работаем в гораздо больших масштабах, а здесь все цифры занижены».

Напомним, что в мае мы рассказали о схемах по выводу российских денег через приднестровский регион. Тогда мы доказали, что деньги, полученные на карты “мир” от Промсвязьбанка можно снять наличными в приднестровском регионе, а потом привезти в Молдову, или можно перевести их на счет в молдавском банке через Расчетно-кассовый центр Нацбанка.

В сентябре, после появления первых расследований правоохранителей в связи с незаконным финансированием блока “Победа”, где также показали схему с участием “Промсвязьбанка”, мы обратились в прокуратуру, чтобы уточнить через какие именно “национальные и международные финансовые платформы” переводят деньги, использовались ли финансовые структуры левобережья для перевода денег и Расчетно-кассовый центр Нацбанка. 

Но в Антикоррупционной прокуратуре нам ответили, что не могут предоставить больше деталей, чтобы не навредить расследованию и не нарушать “принцип презумпции невиновности и конфиденциальности уголовного производства”.